AML a KYC v digitálnej ére

Tento workshop je v ČESKOM JAZYKU 

Ciele školenia

• Porozumieť problematike AML a KYC a ich vývoju v digitálnom prostredí v kontexte riadiaceho a kontrolného systému (RKS).
• Identifikovať, ako umelá inteligencia mení správanie finančných podvodníkov a zvyšuje riziká.
• Získať prehľad o využití AI zo strany bánk – od onboardingu klientov po detekciu podvodov.
• Pochopiť aplikáciu AI do existujúcich AML a KYC procesov a skóringových modelov
• Diskutovať o regulácii, etike a praktických výzvach súvisiacich s AI.
• Zdieľať skúsenosti a osvedčené postupy medzi účastníkmi.

Obsah

 9:00 – 10:15  AML, KYC a súčasné digitálne výzvy

• Význam vnímania rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (ML/TF) v rámci riadiaceho a kontrolného systému (RKS).
• Úlohy jednotlivých línií obrany so zameraním na AML špecialistu, predstavenstvo a interný audit (aj v kontexte EBA AML usmernení).
• Prehľad základnej legislatívy v oblasti AML, vrátane výhľadu na tzv. AML balíček.

10:30 – 11:30 AI v AML a KYC procesoch

• Risk-based prístup a skóringové modely využívajúce AI.
• Spôsoby detekcie podozrivých aktivít.
• AI modely v AML monitoringu – včasné varovania (earlz warnings), red flags, audit.

11:45 – 13:00 Budúcnosť AML a KYC v finančnom priemysle

• Poznatky z kontrolnej praxe v ČR: identifikácia, KYC, transakčný monitoring, audit, medzinárodné sankcie.
• Best practices v bankovom sektore.
• Etické a reputačné riziká pri nesprávnom použití AI.
• Diskusia: automatizácia vs. ľudský dohľad.
• Skúsenosti z praxe: znížovanie nákladov na AML compliance s využitím AI

Diskusia a Q&A, Výmena skúseností

Kontaktujte nás a získajte viac informácií. 

Cieľová skupina

• AML/KYC špecialisti a manažéri vrátane vedúcich pracovníkov (napr. predstavenstvo).
• Odborníci z oblasti riadenia rizík, compliance a IT bezpečnosti.
• Tímy pre digitálne inovácie a onboarding klientov.
• Pracovníci z retailového a korporátneho bankovníctva, právneho oddelenia a auditu.

Lektor 

Martin Mužný pôsobí v Českej národnej banke ako vedúci referátu prevencie legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (AML), kde sa zameriava na kontroly v povinných osobách. Predtým pracoval v bankovom sektore na pozíciách zodpovedných za riadenie AML agendy a pôsobil aj v oblasti bezpečnostného manažmentu.

Má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním podozrivých prípadov, podieľal sa na viacerých projektoch doma aj v zahraničí. Zaujíma sa o transakčný monitoring a možnosti využitia umelej inteligencie pri detekcii podozrivých obchodov, najmä v prostredí FinTechu.

*Upozornenie (Disclaimer):

Informácie a materiály z tohto školenia sú určené výlučne na vzdelávacie, ilustračné a diskusné účely v rámci daného seminára. Obsah prezentácie školenia nesmie byť ako celok ani čiastočne akýmkoľvek spôsobom šírený alebo použitý na iné účely bez predchádzajúceho súhlasu autora. V žiadnom prípade nesmie byť obsah považovaný alebo použitý ako návod na pranie špinavých peňazí či financovanie terorizmu. Závery a informácie uvedenéna tomto školení vyjadrujú výlučne osobný názor lektora a nepredstavujú záväzné právne stanovisko ani regulačné odporúčanie. Zo školenia nie je dovolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu vyhotovovať zvukový ani obrazový záznam.