Petr Barák

Petr pôsobí od 1. 11. 2011 ako vedúci oddelenia pre riadenie operačných rizík a AML v spoločnosti Air Bank, a.s. Predtým viac ako 15 rokov pracoval v GE Money Česká republika, kde zodpovedal za prevenciu interných podvodov, opatrenia proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu medzinárodného terorizmu, ako aj za dodržiavanie pravidiel kontroly medzinárodného obchodu. V rámci tejto praxe sa podieľal na vyšetrovaniach rôznych typov podvodov a viedol projekty zamerané na prevenciu a detekciu podozrivého správania klientov a zamestnancov.

Od roku 2004 je predsedom Komisie pre bankovú a finančnú bezpečnosť Českej bankovej asociácie. Podieľa sa na tvorbe a aktualizácii bankových štandardov v oblasti bezpečnosti a zastupuje Českú bankovú asociáciu na rokovaniach Európskej bankovej federácie. Absolvoval viacero odborných školení, seminárov a stáží doma aj v zahraničí (USA, Thajsko, Belgicko, Rakúsko). Petr je členom Asociácie špecialistov na boj proti praniu špinavých peňazí (ACAMS).