AML, KYC a compliance

Praktické kurzy zamerané na prevenciu prania špinavých peňazí, identifikáciu klientov a odhaľovanie podvodov, nevyhnutné pre bezpečné a zodpovedné bankovníctvo.

369€

Poznaj svojho klienta (KYC)

Poznaj svojho klienta (KYC) | KYC v kontexte AML a risk-based prístupu | Identifikácia a overenie klienta | UBO, PEP, SoW a SoF | Sankcie a screening | Rizikový profil klienta | CDD, EDD a periodické revízie | Digitálny onboarding a RegTech | Governance, monitoring, reporting a audit trail

369€

AML a KYC v digitálnej ére

Umelá inteligencia (AI) ako príležitosť aj hrozba pre AML a KYC | Podvody s využitím AI a ochrana pred nimi | Regulácia a zákonné povinnosti AI v AML | AI v risk-based prístupe a transakčnom monitoringu | Digitálna identifikácia klienta a moderné nástroje | RegTech, machine learning a automatizácia v AML a KYC

369€

Kybernetická bezpečnosť v bankách

Základy kyberkriminality | Analýza typov podvodov | Ochranné stratégie | Vishing | Spoofing | Phishing | Smishing | Podvodné investície | AI v kyberbezpečnosti

Zobraziť všetky kurzy z tejto kategórie