KYC a AML v banke

Praktické školenie zamerané na pochopenie a aplikáciu KYC a AML pravidiel v súlade s aktuálnou legislatívou a digitálnymi trendmi. Účastníci získajú prehľad o rizikovo-orientovanom prístupe, identifikácii klientov, práci s PEP a UBO, hodnotení rizík a efektívnom nastavení interných KYC procesov vrátane využitia nových technológií.